Etichetă: spalare bani

patru noi arestari in dosarul calul troian suspectii acuzati de camata santaj si implicare in exploatare sexuala 693ae3874ff93
JustițieȘtiri de ultimă oră

Patru persoane reținute în cazul „Calul Troian”: acuzații de camătă, șantaj și trafic sexual

perchezitii intr un dosar penal vizand falimentarea uneia dintre cele mai mari companii de asigurari din romania 6926ab22ed5f8
Actual

Acțiuni de amploare în investigația privind falimentul uneia dintre cele mai importante firme de asigurări din țară

arestari in dosarul fabrica de mosteniri cinci persoane retinute de procurorii diicot 690deebf236fd
Justiție

Captura în cazul „Moșteniri fabricate”: Cinci indivizi, prinși de procurorii DIICOT

perchezitii de amploare in bucuresti si 8 judete se fac cercetari intr un dosar de spalare de bani de 35 000 000 de lei 68fa02be536db
JustițieȘtiri de ultimă oră

Acțiuni majore de percheziție în București și 8 județe: investigații în cazul unei spălări de bani de 35 de milioane de lei

complexul stejarii in centrul unui scandal monstru acuzatii de evaziune frauda si retele oculte in imperiul lui tiriac arhitectura influentei din insula fiscala din nordul capitalei 68e4f7b786035
Actual

Complexul Stejarii, în centrul unei furtuni mediatice: suspiciuni de evaziune, fraudă și conexiuni ascunse în imperiul lui Țiriac. Structura influenței din insula fiscală din nordul Capitalei