Etichetă: spalare bani

11 persoane retinute intr un dosar de trafic de persoane proxenetism si spalare de bani alte patru sunt sub control judiciar 69a16d2b95a60
ActualȘtiri de ultimă oră

Unsprezece indivizi au fost arestați în scandalul de trafic de persoane, proxenetism și spălare de bani, iar alte patru persoane se află sub supraveghere judiciară

adio plati cash nelimitate ue impune un prag maxim obligatoriu ce se schimba pentru romani 6998bbe12665d
Actual

Ultima zi a plăților cash nelimitate! UE introduce un plafon obligatoriu – cum îi va afecta pe români?

urmarit international pentru inselaciune si spalare de bani prins de politisti in piata victoriei 69930a1f242e3
Actual

Capturat în Piața Victoriei: Fugit pentru înșelăciune și spălare de bani, prins de forțele de ordine

ancheta exploziva in franta fost ministru si fiica sa vizati de dosarele epstein 6987885b29971
Extern

Scandal de proporții în Franța: fostul ministru și fiica sa, implicați în cazul Epstein

noi informatii despre caracatita infractionala a lui sebastian ghita cum si a imprumutat borfasul din portbagaj apropiatii cu zeci de milioane de euro 697a521772ab8
Justiție

Detalii surprinzătoare despre rețeaua criminală a lui Sebastian Ghiță! Cum a distribuit „borfașul din portbagaj” milioane de euro prietenilor săi

profit din proxenetism de aproape un milion de lei albit cu masini de lux schema de spalare de bani demascata de politisti 6952892b64e21
Actual

Cumpărături de lux cu bani obținuți ilegal: o rețea de proxenetism dezvăluită de autorități

ue a pus tunurile pe plata cu numerar de la ce suma poti fi luat in vizor pentru tranzactii suspecte 694a60fc93d98
Actual

Uniunea Europeană intensifică controalele asupra plăților în numerar. Ce limită te poate expune la suspiciuni în cazul tranzacțiilor?

perchezitii diicot in bucuresti si in valcea intr un dosar de spalare de bani cu ramificatii externe 6942ab7baae55
ActualȘtiri de ultimă oră

Acțiuni de amploare ale DIICOT în București și Vâlcea, într-o anchetă privind spălarea de bani cu conexiuni internaționale