Etichetă: percheziții

perchezitii diicot in bucuresti si in valcea intr un dosar de spalare de bani cu ramificatii externe 6942ab7baae55
ActualȘtiri de ultimă oră

Acțiuni de amploare ale DIICOT în București și Vâlcea, într-o anchetă privind spălarea de bani cu conexiuni internaționale

surse fost ministru al transporturilor cercetat intr un dosar de mita perchezitii de amploare 6940fda040e59
Actual

Fost șef al Transporturilor, sub investigație într-un scandal de corupție. Acțiuni masive de căutare

aproape o tona de articole pirotehnice interzise ridicate de politie in dambovita 693bb51f01e75
Actual

Poliția din Dâmbovița confiscă aproape o tonă de articole pirotehnice ilegale

trei persoane mama fiica si ginere cercetate pentru delapidarea fondurilor a noua asociatii de proprietari din bucuresti 69301bbbb397f
Justiție

Trei membri ai aceleași familii, inclusiv o mamă și fiica sa, sunt sub observația autorităților pentru deturnarea fondurilor a nouă asociații de proprietari din capitală

descinderi la institutii europene in cadrul unei anchete privind posibile fraude in pregatirea diplomatilor ue 692ef46aaa2da
Actual

Percheziții la instituții europene în urma unei investigații privind suspiciuni de fraudă în formarea diplomaților UE

diicot a confiscat o colectie auto de 15 milioane de euro grupare acuzata ca a obtinut credite de 7 milioane folosind documente falsificate 6928ba8703e1c
Actual

DIICOT a confiscat o impresionantă colecție auto în valoare de 1,5 milioane de euro. O rețea criminală, suspectată de fraudă, a obținut credite de 7 milioane de euro prin acte false

trei administratori de firme acuzati de un amplu mecanism de evaziune fiscala in comertul cu trufe si fructe de padure aproape 80 kg de trufe confiscate foto 692723e406909
ActualȘtiri de ultimă oră

Trei antreprenori, suspectați de o vastă rețea de evaziune fiscală în comerțul cu trufe și fructe de pădure, au fost prinși cu aproape 80 de kilograme de trufe confiscate

perchezitii intr un dosar penal vizand falimentarea uneia dintre cele mai mari companii de asigurari din romania 6926ab22ed5f8
Actual

Acțiuni de amploare în investigația privind falimentul uneia dintre cele mai importante firme de asigurări din țară