Trei antreprenori, suspectați de evaziune fiscală
Trei administratori de societăți comerciale din județul Bihor sunt cercetați pentru evaziune fiscală și delapidare, după ce anchetatorii au descoperit un sistem prin care aceștia ar fi supraevaluat, timp de mai mulți ani, prețurile pentru trufe și fructe de pădure. Prejudiciul estimat este considerabil, iar impactul asupra bugetului de stat este în curs de evaluare.
Detalii despre suspecți și mecanismele utilizate
Cei trei suspecți includ un cetățean italian de 60 de ani și doi români, în vârstă de 47 și 39 de ani. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, aceștia ar fi utilizat un mecanism de evaziune fiscală încă din 2020, înregistrând cheltuieli în numerar de peste 150 de milioane de lei, bani care ar fi fost folosiți în interes personal. Sumele proveneau din achiziții fictive sau supraevaluate ale produselor forestiere nelemnoase, în special trufe și fructe de pădure.
Legislația favorabilă evaziunii fiscale
Schema de evaziune ar fi fost facilitată de legislația care scutește persoanele fizice care vând astfel de produse de obligația de a declara veniturile. Astfel, firmele ar fi trecut în acte prețuri mult mai mari decât cele reale, ceea ce le-a permis să efectueze plăți în numerar uriașe și să diminueze artificial profitul impozabil.
Percheziții și măsuri luate de autorități
Pe 26 noiembrie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din Bihor, alături de un procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor, au efectuat 16 percheziții la sediile firmelor vizate, punctele de lucru și locuințele administratorilor din județele Bihor, Argeș, Hunedoara, Maramureș și Suceava. În urma descinderilor, au fost ridicate documente financiar-contabile, contracte, avize de însoțire a mărfurilor, registre, borderouri de achiziție, înscrisuri olografe și telefoane mobile utilizate în activitatea firmelor. De asemenea, au fost confiscate 78 de kilograme de trufe, evaluate la aproximativ 125.000 de lei.
Impactul și continuarea anchetei
Anchetatorii susțin că prin acest sistem patrimoniul societăților a fost golit, iar sumele provenite din achizițiile umflate ar fi fost însușite de administratori sau folosite în scopuri nejustificate. Situația fiscală a firmelor a fost astfel denaturată, ceea ce ar putea genera un prejudiciu considerabil la bugetul de stat. Cercetările continuă pentru a documenta întreaga activitate infracțională și pentru a stabili valoarea exactă a pagubelor, precum și modalitățile de recuperare a acestora.
Acest caz evidențiază importanța reglementărilor fiscale și a controlului asupra piețelor de produse forestiere, având implicații semnificative asupra economiei naționale.