Acțiune extinsă împotriva fraudelor fiscale
Procurorii și polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au realizat o amplă acțiune în București și în opt județe, desfășurând 62 de percheziții în cadrul unei anchete ce vizează evaziunea fiscală. Această acțiune a fost coordonată de Parchetul de pe lângă Tribunalul București și are ca obiectiv investigarea unor fapte care au cauzat un prejudiciu estimat la peste 4,2 milioane de lei.
Detalii despre percheziții
Pe 26 februarie, au fost efectuate descinderi în București și în județele Ilfov, Cluj, Satu Mare, Alba, Brașov, Prahova, Mureș și Harghita. Ancheta se concentrează pe activități desfășurate în domeniul comerțului cu produse de uz industrial, unde administratorii unor societăți comerciale sunt suspectați că au derulat operațiuni fictive pentru a evita plata obligațiilor fiscale.
Prejudiciul și metodele utilizate
În perioada 2021-2025, 21 de persoane au fost implicate în înregistrarea repetată a achizițiilor fictive în declarațiile fiscale, provenind de la două firme cu comportament de tip „fantomă”. Aceasta a dus la diminuarea artificială a obligațiilor fiscale, inclusiv a TVA-ului și a impozitului pe profit. Prejudiciul total estimat adus bugetului general consolidat al statului este de 4.231.460,43 lei.
Măsuri legale și consecințe
Pe 27 februarie, procurorii au inițiat acțiunea penală împotriva a șase inculpați, acuzați de evaziune fiscală în formă continuată, și au dispus măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. De asemenea, au fost instituite măsuri asigurătorii pentru recuperarea prejudiciului, incluzând sechestrul asupra a două case, șapte apartamente, zece terenuri și sume de bani ridicate în timpul perchezițiilor.
Continuarea cercetărilor
Investigarea acestor activități infracționale continuă sub coordonarea procurorilor, cu scopul de a stabili întreaga amploare a fraudei fiscale și de a aplica măsurile legale necesare.
Acțiunea de amploare împotriva evaziunii fiscale subliniază angajamentul autorităților de a combate fraudele și de a proteja bugetul național, având potențialul de a recupera sume semnificative pentru stat.