Operațiuni masive în Constanța
Procurorii și polițiștii din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, împreună cu D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală, au desfășurat joi 37 de percheziții la un operator portuar și la 11 firme suspectate de contrabandă cu motorină. Ancheta vizează faptele comise în ultimii trei ani, în care se suspectează constituirea unui grup infracțional organizat și utilizarea documentelor vamale falsificate.
Detalii despre grupul infracțional
Se suspectează că, din 2022, a fost constituită o rețea infracțională în jurul a două companii de export înregistrate în Europa, care ar opera un mecanism de contrabandă transfrontalieră cu produse petroliere. Aceasta ar implica folosirea de documente falsificate la autoritatea vamală pentru a prezenta cantități eronate de motorină importată.
Impactul asupra pieței și evaziunea fiscală
Utilizarea documentelor inexacte ar fi dus la distorsionarea pieței produselor petroliere, favorizând profituri disproporționate pentru companiile mici în raport cu operatorii mari. Aceasta a permis, de asemenea, evaziunea fiscală prin omisiuni înregistrate în contabilitate și prin evidențierea cheltuielilor fictive, pentru a evita plata impozitelor datorate statului.
Verificările în curs
Verificările vizează 11 societăți comerciale care ar fi importat motorină între 2022 și 2025. Acțiunea beneficiază de sprijinul jandarmilor din cadrul I.G.J.R. – Brigada Specială de Intervenție a Jandarmeriei „Vlad Țepeș”.
Concluzie
Aceste operațiuni subliniază gravitatea problemelor legate de contrabandă și evaziune fiscală în domeniul produselor petroliere, având potențiale consecințe economice și legale semnificative pentru cei implicați în acest scandal.