Suspiciuni grave în jurul complexului Stejarii
Complexul Stejarii, considerat unul dintre cele mai exclusiviste ansambluri rezidențiale din România, este asociat public cu Ion Țiriac și administrat de compania Masterange SRL. Acesta se află în centrul unor acuzații de evaziune fiscală, trafic de influență, fraudă cu fonduri europene și tranzacții imobiliare ilegale. Suspiciunile au fost alimentate de informații provenite din surse judiciare și declarații ale martorilor, unele dintre aceste aspecte fiind investigate în prezent.
Finanțare controversată și proveniență discutabilă
Masterange SRL, condusă de Viorel Gheorghe Cerchez, este acuzată că a construit ansamblul cu bani care ar fi trebuit să ajungă la bugetul statului, ocolind obligațiile fiscale. Terenul pe care a fost ridicat complexul ar avea o proveniență problematică, fiind achiziționat prin tranzacții imobiliare cu acte falsificate. Există, de asemenea, suspiciuni că unele clădiri au fost utilizate fără toate autorizațiile necesare.
Fraude cu fonduri europene
Investigațiile sugerează accesarea ilegală a fondurilor europene pentru dezvoltarea unor facilități private în complex, precum restaurante și piscine. Documentele depuse pentru finanțare ar fi conținut informații false, ceea ce ar putea constitui infracțiuni de fraudă europeană, iar cazul ar putea intra sub jurisdicția Parchetului European.
Profilul lui Viorel Gheorghe Cerchez
Viorel Gheorghe Cerchez, considerat „omul de încredere” al familiei Țiriac, este văzut ca unul dintre arhitecții mecanismului financiar care susține dezvoltarea complexului. În trecut, el a fost asociat cu Remus Borza, fost parlamentar liberal, având suspiciuni legate de organizarea unor licitații cu dedicație în cadrul Hidroelectrica, prejudiciind astfel statul român.
Activități ilegale și evenimente controversate
În complexul Stejarii ar fi fost tolerate evenimente private cu consum de droguri și prostituție, în special la cafeneaua „Sunday Morning”, unde ar fi participat foști demnitari și oameni de afaceri. De asemenea, există informații despre un sistem de recompense, cum ar fi apartamente de lux, pentru a menține loialități și a inhiba sesizările.
Legături externe și mecanisme de spălare a banilor
O altă problemă gravă este legătura lui Cerchez cu Sergey Mendeleev, cetățean rus aflat pe lista de sancțiuni a Departamentului de Stat al SUA, care ar fi efectuat plăți în criptomonede în complex. Transferurile suspecte către o angajată a biroului de vânzări sugerează un mecanism complex de disimulare a fondurilor, ceea ce ar putea implica spălarea de bani.
Plăți „la plic” și recrutări din rețele de escortă
Investigația a scos la iveală și plăți „la negru” pentru angajați, inclusiv personalul de vânzări și echipele de securitate. De asemenea, unele persoane din biroul de vânzări ar fi fost recrutate din rețele de escortă, conform declarațiilor foștilor angajați.
Concluzie
Cazul complexului Stejarii evidențiază posibilele abuzuri și ilegalități din mediul economic românesc, fiind un exemplu de cum influența și corupția pot afecta dezvoltarea urbană și încrederea publicului în instituții. Investigațiile în curs ar putea avea consecințe semnificative pentru cei implicați.