Reținerea administratorilor de companii de ride-sharing
Patru administratori ai unor firme de ride-sharing au fost reținuți de procurorii DNA într-un caz de evaziune fiscală care depășește suma de 30 de milioane de lei. Acțiunea a avut loc miercuri, iar reținerea este parte a unei anchete extinse derulate de Serviciul Teritorial Timișoara.
Detalii despre infracțiune
Procurorii au dispus continuarea urmăririi penale pentru cei patru administratori, acuzați de evaziune fiscală în formă continuată. Aceștia ar fi coordonat șapte societăți comerciale implicate în transportul alternativ de persoane, concepând un mecanism de sustragere de la obligațiile fiscale prin neînregistrarea veniturilor realizate în perioada 2021-2024, estimate la peste 110 milioane de lei. Această activitate a dus la un prejudiciu de 30,5 milioane de lei pentru bugetul de stat, prin neplata TVA și impozitului pe profit.
Modul de operare al suspecților
Sub coordonarea celor patru, au fost înființate numeroase societăți de transport care colaborau cu peste 800 de șoferi. Suspecții ofereau șoferilor posibilitatea de a obține venituri mai mari decât prin contractele de muncă. Șoferii încheiau contracte de închiriere sau de comodat cu societățile comerciale, care nu aveau angajați proprii și erau înregistrate în județele Timiș și Arad.
Comisioane și gestionarea fondurilor
În cadrul activității, suspecții rețineau săptămânal un comision de 10% din sumele încasate de la platformele de ride-sharing, plus un tarif fix de 70 de lei/șofer, pentru servicii de contabilitate. Această sumă nu era virată unui contabil, ci era folosită în interes personal de către suspecți. Unul dintre aceștia ar fi retras sume semnificative în numerar din conturile societăților, utilizând banii pentru achiziționarea de imobile și autoturisme de lux.
Eludarea responsabilității penale
Pentru a evita responsabilitatea penală, societățile comerciale erau înființate pe numele unor persoane interpuse sau cesionate, iar reprezentanții legali erau schimbați cu persoane cu statut social și economic precar, în schimbul unor sume de bani.
Concluzie
Acest caz subliniază problemele semnificative de evaziune fiscală în domeniul transportului alternativ, având un impact considerabil asupra bugetului de stat și evidențiind necesitatea unor măsuri mai riguroase de control și reglementare în acest sector.