Operațiunea „Jupiter 4”
Poliția și procurorii au efectuat percheziții la sediile mai multor companii și la persoane fizice din domeniul energetic, în cadrul mega-operațiunii „Jupiter 4”. Acestea sunt acuzate de săvârșirea infracțiunilor de „înșelăciune cu consecințe deosebit de grave” și „spălare a banilor”.
Detalii ale anchetei
Operațiunea a fost desfășurată de procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, în colaborare cu ofițerii Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Poliției Române. Au avut loc opt percheziții în București, vizând patru societăți comerciale din domeniul energiei electrice și locuințele persoanelor implicate.
Schema de fraudă de 520 de milioane de lei
Conform anchetei, între aprilie și august 2022, Grupul Tinmar, un mare trader de energie, ar fi implementat un mecanism de tranzacționare pe piața energiei, având ca scop maximizarea profiturilor prin supra-solicitarea sumelor compensate de la bugetul de stat, conform O.U.G. nr. 27/2022. Societățile implicate, denumite cu inițialele X.E. S.A., E.M. S.R.L., S.S.R.L. și L.E. S.R.L., ar fi colaborat pentru manipularea pieței. E.M. S.R.L. și S.S.R.L. au solicitat decontări totale în valoare de aproximativ 520 de milioane de lei pentru lunile mai-august 2022.
Mecanismul „rotirea” pentru prețuri artificiale
Frauda a fost realizată prin creșterea artificială a prețului mediu de achiziție al energiei raportat autorităților. E.M. S.R.L. și S.S.R.L. achiziționau energie, o revindeau către alte firme din grup (X.E. și L.E.), care, la rândul lor, o revindeau înapoi la prețuri crescătoare. Acest circuit de tranzacții intra-grup permitea raportarea unor costuri de achiziție umflate, cu prețuri variind între 933,45 și 3578,93 lei/MWh. Această manevră a generat prețuri medii de achiziție extrem de ridicate, forțând statul să compenseze sume disproporționate.
Creșterea bazei de clienți și încălcarea legii
În paralel cu manipularea prețurilor, societățile și-au mărit rapid portofoliul de clienți, preluând 1.946 de locuri de consum de la X.E. S.A. către E.M. S.R.L. și S.S.R.L. Această acțiune a fost destinată justificării volumelor mari de energie achiziționate și a amplificat valoarea compensată. De asemenea, operațiunile grupului ar fi încălcat Legea energiei nr. 123/2012, care impune furnizorilor să își acopere cel puțin 50% din necesarul portofoliului prin producție proprie sau contracte la termen.
Concluzie
Acțiunile întreprinse în cadrul operațiunii „Jupiter 4” subliniază angajamentul autorităților de a combate practicile abuzive de manipulare a pieței și de a proteja bugetul de stat, asigurând un cadru concurențial echitabil în domeniul energiei electrice.