Operațiune împotriva unei rețele frauduloase
O amplă operațiune a autorităților a vizat o rețea suspectată că a obținut ilegal peste 7,4 milioane lei de la instituții bancare și financiare nonbancare, utilizând documente falsificate și firme-fantomă. Prejudiciul total estimat este de 7,48 milioane lei.
Percheziții în opt județe și București
Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Brașov, împreună cu procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Brașov, au efectuat 52 de percheziții în județele Brașov, Covasna, Argeș, Ialomița, Buzău, Constanța, Mureș, Dolj și în București. Anchetatorii au documentat activitatea a nouă persoane cercetate pentru constituirea unui grup infracțional organizat, înșelăciune, obținere ilegală de fonduri și spălare a banilor.
Mecanismul fraudulos
Conform dovezilor, din 2023, suspecții au înființat o grupare în județul Brașov cu scopul de a obține finanțări prin inducerea în eroare a instituțiilor financiare. Schema includea cesionarea părților sociale ale unor firme fără antecedente fiscale sau penale și înființarea de societăți-fantomă. Persoane vulnerabile, fără experiență, erau recrutate ca reprezentanți legali ai acestor firme.
Suspecții au solicitat și obținut, prin intermediul a 17 societăți comerciale:
- credite pentru nevoi nenominalizate,
- linii de credit,
- credite pentru persoane fizice,
- contracte de leasing pentru autoturisme.
În dosarele de finanțare au fost depuse documente falsificate, inclusiv adeverințe, bilanțuri contabile și contracte de muncă, pentru a demonstra fictiv îndeplinirea criteriilor de eligibilitate.
Accesarea fondurilor garantate de stat
Anchetatorii susțin că aceeași metodă a fost folosită pentru accesarea unor finanțări garantate din fonduri publice, inclusiv prin programul Start-Up Nation. După obținerea sumelor, banii erau transferați prin conturile firmelor controlate, ulterior fiind retrași în numerar și împărțiți între membrii grupării. O parte din fonduri a fost utilizată pentru achiziția de imobile, autoturisme de lux și materiale de construcții.
Măsuri preventive și sechestru
Pe 17 februarie 2026, procurorii DIICOT au reținut cei nouă suspecți. Tribunalul Brașov a decis arestarea preventivă a cinci persoane, arest la domiciliu pentru un suspect și control judiciar pentru alte trei persoane. Autoritățile au instituit măsuri asigurătorii asupra bunurilor mobile și imobile, precum și popriri pe conturi bancare, până la suma de 7.480.000 lei. În urma perchezițiilor, au fost ridicate dispozitive de stocare a datelor informatice și documente relevante pentru anchetă.
Investigația continuă
Investigația este în desfășurare, iar procurorii continuă cercetările pentru a stabili întreaga activitate infracțională și pentru a recupera prejudiciul.
Concluzie
Operațiunea subliniază importanța vigilenței autorităților în combaterea fraudelor financiare și a protecției fondurilor publice, având un impact semnificativ asupra integrității sistemului financiar.