Controalele ANAF în București și Ilfov
Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF au efectuat, între septembrie și noiembrie 2025, controale extinse în trei complexe comerciale și logistice din București și județul Ilfov. Aceste verificări au fost direcționate către activități cu un risc semnificativ de evaziune fiscală, incluzând cumpărarea, transportul, depozitarea și vânzarea de mărfuri.
Nereguli descoperite
În urma acestor controale, au fost inspectați 297 de operatori economici care utilizează aproximativ 1.500 de spații de depozitare, având o suprafață totală de circa 150.000 de metri pătrați. Inspectorii au identificat nereguli grave, cele mai frecvente fiind deținerea și comercializarea de bunuri fără documente legale de proveniență, precum și neînregistrarea veniturilor obținute din activitatea comercială. Aceste practici pot afecta grav bugetul de stat și favorizează concurența neloială.
Implicatii financiare
Ca urmare a constatării acestor nereguli, DGAF a stabilit implicații fiscale în valoare totală de 8.180.398 de lei, reprezentând impozit pe profit și TVA. De asemenea, au fost dispuse confiscări de bunuri și sume de bani în valoare estimată de 17.990.061 de lei. Inspectorii antifraudă au aplicat amenzi contravenționale în valoare totală de 3.055.209 lei pentru operatorii economici care au încălcat legislația fiscală.
Acțiuni de monitorizare
Reprezentanții DGAF au subliniat că, pe lângă controalele operative, se desfășoară acțiuni continue de monitorizare a bunurilor cu risc fiscal ridicat. Scopul acestor măsuri este de a identifica lanțurile ilicite de aprovizionare, de a verifica trasabilitatea mărfurilor și de a preveni introducerea în circuitul comercial a bunurilor fără documente legale.
Recomandări pentru contribuabili
ANAF recomandă tuturor contribuabililor care desfășoară activități comerciale în zone cu risc fiscal ridicat să utilizeze sistemele RO e-Factura, RO e-Transport și RO e-AMEF, conform reglementărilor legale în vigoare. De asemenea, este esențial să dețină documente justificative pentru bunuri pe durata transportului, depozitării sau comercializării și să declare corect creanțele fiscale datorate bugetului general consolidat al statului.
Concluzie
Controalele ANAF evidențiază angajamentul autorităților de a combate evaziunea fiscală și de a asigura un mediu de afaceri corect, prin sancționarea firmelor care nu respectă legislația fiscală.