Reținerea unui Bucureștean pentru Fraude cu Criptomonede
Un român din București a fost reținut de procurorii DIICOT și polițiștii specializați în criminalitate informatică, în urma unei descinderi la locuința sa. Acțiunea face parte dintr-o anchetă internațională coordonată la nivel european, vizând o rețea de fraude cu criptomonede.
Detalii despre Rețeaua de Fraudă
Bărbatul este suspectat că ar fi implicat într-o schemă infracțională care a cauzat pierderi estimate de 103 milioane de euro cetățenilor din diverse state europene. Investitorii erau convinși să plaseze bani în criptomonede printr-o platformă online care părea legitimă. Ulterior, fondurile erau transferate către conturi bancare, în special din Lituania. Când victimele încercau să retragă banii, li se solicitau taxe suplimentare, iar platforma era închisă, ceea ce ducea la pierderi totale sau parțiale ale investițiilor.
Acțiunea Anchetatorilor
Descinderile au avut loc pe 17 septembrie 2025, în conformitate cu un ordin european de anchetă emis de autoritățile spaniole. Dosarul include infracțiuni precum constituirea unui grup infracțional organizat, fraudă informatică, fals informatic, înșelăciune cu consecințe grave și spălare de bani. În timpul percheziției, au fost găsite documente și dispozitive de stocare a datelor, considerate probe esențiale.
Coordonarea Operațiunii
Operațiunea a fost desfășurată sub egida Eurojust, implicând percheziții simultane în Spania, Portugalia, Italia și Bulgaria. Din Spania, au fost raportate pierderi de peste 12,2 milioane de euro.
Starea Legală a Suspectului
Un mandat european de arestare a fost emis pe numele românului, iar Curtea de Apel București a dispus reținerea sa preventivă. Anchetatorii continuă investigațiile pentru a documenta activitatea rețelei și a identifica fluxurile financiare prin care au fost disimulate sumele obținute ilegal.
Concluzionând, această operațiune subliniază complexitatea și extinderea rețelelor internaționale de fraudă în domeniul criptomonedelor, evidențiind necesitatea unui răspuns coordonat la nivel european pentru combaterea acestor infracțiuni.