Inspectorii antifraudă din cadrul ANAF au identificat anomalii fiscale alarmante la 85% dintre cele 33 de companii de schimb valutar supuse verificărilor la nivel național.
În urma acestor controale, autoritatea a aplicat sancțiuni semnificative în valoare totală de 3,45 milioane lei, compuse din amenzi contravenționale și confiscări de bunuri.
Printre principalele nereguli descoperite se numără nefiscalizarea operatiunilor de schimb valutar, prin neemiterea bonurilor fiscale, precum și nerespectarea obligației de a accepta metode moderne de plată. Inspectorii au raportat, de asemenea, că unele companii au realizat tranzacții de vânzare și cumpărare de valută pentru persoane fizice fără a solicita actele de identitate necesare sau documentele care atestă identitatea clienților.
În plus, au fost observate discrepanțe notabile între activitatea efectivă desfășurată și cea înregistrată în evidențele fiscale și contabile ale operatorilor verificați, conform comunicatului ANAF.
Jurnalist: Marius Manole