Afacere de amploare în Brăila
O femeie, administrator al unei societăți comerciale din Brăila, a fost arestată preventiv pentru înșelăciune, delapidare și evaziune fiscală. Prejudiciul total estimat de anchetatori depășește 8,7 milioane de lei, iar numărul persoanelor păgubite este de 20.
Mecanismul fraudulos
Conform Parchetului de pe lângă Tribunalul Brăila, femeia ar fi indus în eroare mai multe persoane prin contracte de achiziție și livrare de mărfuri în cursul anului 2025. Procurorii susțin că tranzacțiile nu au fost onorate, prejudiciind partenerii de afaceri cu sume considerabile.
Anchetatorii afirmă că activitatea infracțională a fost desfășurată în mod repetat, fiind încadrată ca fiind comisă în formă continuată.
Delapidare din conturile firmei
Pe lângă acuzațiile de înșelăciune, femeia este suspectată că a retras ilegal aproape 7 milioane de lei din conturile companiei pe care o administra. Acești bani ar fi fost transferați în conturi personale, ridicați în numerar sau direcționați către alte persoane fizice, fără justificare economică. Procurorii consideră aceste operațiuni ca fiind delapidare cu consecințe deosebit de grave.
Evaziune fiscală
Dosarul include și acuzații de evaziune fiscală, femeia nefiind declarată venituri de peste 5,4 milioane de lei, prejudiciind astfel bugetul statului cu peste 600.000 de lei. De asemenea, aceasta ar fi furnizat date incorecte autorităților fiscale, generând un prejudiciu suplimentar legat de TVA.
Extinderea anchetei
Polițiștii de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brăila, au efectuat mai multe percheziții în Brăila și în Vaslui pentru a strânge probe. Ancheta vizează și alte persoane fizice și juridice, existând suspiciuni că schema frauduloasă ar fi implicat mai mulți participanți.
Arest preventiv
Femeia a fost inițial reținută pentru 24 de ore, apoi a fost prezentată instanței, care a decis arestarea preventivă pentru o perioadă de 30 de zile. Ancheta continuă, iar autoritățile încearcă să recupereze prejudiciul și să stabilească întreaga rețea din spatele acestui mecanism financiar ilegal.
Acest caz evidențiază riscurile asociate cu gestionarea necorespunzătoare a afacerilor și importanța unei supravegheri stricte în domeniul economic.