Acțiuni de amploare în București, Ilfov și Bistrița-Năsăud, legate de un dosar de fraude economice cu un prejudiciu de peste 1,6 milioane de lei

Acțiuni de amploare împotriva fraudei economice

Polițiștii și procurorii au efectuat percheziții simultane la șase locații din București, județul Ilfov și Bistrița-Năsăud, în cadrul unui dosar complex ce vizează delapidarea, evaziunea fiscală, abuzul de încredere și cesionările fictive de firme. Prejudiciul estimat în acest caz depășește 1,6 milioane de lei.

Detalii ale perchezițiilor

Pe data de 30 octombrie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Bistrița-Năsăud, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bistrița, au desfășurat șase percheziții domiciliare. Aceste acțiuni au vizat activitatea a două societăți comerciale, suspectate de transmiterea fictivă a părților sociale pentru a evita răspunderea penală.

Suspecți și infracțiuni

Perchezițiile au fost realizate la locuințele unor bărbați cu vârste între 18 și 44 de ani. Polițiștii au ridicat documente, înscrisuri și sisteme informatice relevante pentru desfășurarea anchetei. Au fost puse în aplicare trei mandate de aducere pentru foști administratori suspectați de delapidarea activelor societăților și de reținerea impozitelor și contribuțiilor fără a le vira către bugetul de stat.

Schema infracțională

Ancheta a scos la iveală o activitate organizată de cesionare fictivă, implicând persoane care ofereau servicii de preluare a societăților cu probleme juridice sau datorii. Prejudiciul estimat până în prezent este de aproximativ 1.600.000 de lei.

Sprijin și continuarea cercetărilor

Acțiunea a beneficiat de sprijinul luptătorilor serviciilor pentru acțiuni speciale din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, precum și din județele Bistrița-Năsăud și Ilfov. Cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bistrița, pentru a documenta întreaga activitate infracțională și a stabili participația penală a persoanelor implicate.

Concluzie

Aceste acțiuni subliniază eforturile autorităților de a combate fraudele economice și de a proteja bugetul de stat, evidențiind gravitatea infracțiunilor economice în România.