Operațiunea Troia: Parchetul European Investighează Rețea de Telefoane Reutilizate
Parchetul European (EPPO) a inițiat recent o amplă anchetă sub denumirea Operațiunea Troia, având drept scop investigarea unei rețele care a reușit să introducă pe piață telefoane reutilizate ca aparate noi. Estimările EPPO sugerează că utilizatorii din Uniunea Europeană ar fi suferit pierderi de cel puțin 300 de milioane de euro din această activitate frauduloasă.
Operațiunea, coordonată din sediul EPPO din Köln, a demarat sâmbătă și a mobilizat un corp impresionant de 1.770 de polițiști, funcționari fiscali și vameși. Procurorii europeni au indicat că au efectuat mai mult de 160 de percheziții, colectând dovezi esențiale pentru desfășurarea cercetării.
Acțiunea autorităților judiciare s-a extins în diverse state, incluzând Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Cipru, Estonia, Finlanda, Germania, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Spania, Elveția și Țările de Jos. De asemenea, în Regatul Unit, a fost luată declarația unui martor. EPPO a comunicat că în urma acțiunilor întreprinse, șapte suspecți au fost arestați în Austria, Germania și Spania, inclusiv cele două persoane suspectate că ar fi coordonat gruparea. Operațiunea beneficiează de sprijinul Europol, Eurojust și al autorităților din statele implicate, desfășurându-se ca urmare a unei sesizări din partea Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF).
Se estimează că dispozitivele provenite din această rețea ar fi fost transportate în spații de depozitare din Germania, înainte de a fi puse la vânzare pe diverse platforme online, destinându-se clienților din Uniunea Europeană. EPPO susține că rețeaua ar putea fi responsabilă pentru vânzarea a peste un milion de telefoane.
Printre aspectele investigate se află și posibile nereguli legate de TVA, care ar putea genera un prejudiciu fiscal de peste 30 de milioane de euro în mai multe țări membre. Din 2018, se suspectează că societăți-paravan din Austria, Bulgaria, Germania, Țările de Jos și Elveția au aplicat nejustificat regimul TVA pe marjă, potrivit celor mai recente declarații ale EPPO.
Jurnalist: Alina Popescu