Investigație în cazul lui Călin Georgescu: Detalii despre un presupus grup infracțional
Reprezentanții DIICOT au adus noi informații în legătură cu investigația care îl vizează pe Călin Georgescu, fost candidat la președinția României. Conform declarațiilor agenției, o parte semnificativă din fondurile supuse audierii, adică 100.000 de euro, erau destinate campaniei electorale a liderului unei grupări suspectate de activități infracționale. Georgescu a negat vehement aceste acuzații, afirmând că nu a efectuat cheltuieli în timpul campaniei sale.
Purtătoarea de cuvânt a DIICOT, Mihaela Melconian, a detaliat, de asemenea, modul în care un individ păgubit, Răzvan Leu, ar fi fost atras în această schemă. Proiectul inițial prevedea ca un milion de euro să fie investiți în metale prețioase, iar suma de 100.000 de euro să contribuie la susținerea campaniei electorale.
„Un element important este suma prezentată persoanei vătămate, care a fost obținută cu titlu de garanție. Un milion de euro urma să fie investit într-o afacere cu metale prețioase, iar 100.000 de euro ar fi fost utilizați pentru campania electorala a liderului grupului. Chiar a fost prezentat un plan de cheltuieli”, a explicat Melconian.
După ce a achitat un milion de euro drept garanție pentru un împrumut de 6 milioane, Leu a transferat și 100.000 de euro suplimentar pentru a crește suma de finanțare. Surprinzător, Banii investiti ar urma să-i aducă o probabilă dublare a finanțării. În urma acestor acțiuni, Leu a fost convins să investească din nou, în speranța obținerii unei sume totale de 15 milioane de euro, dar finantarea nu a avut loc, iar garanțiile plătite nu au fost returnate, prejudiciul total depășind 1,1 milioane de euro.
DIICOT a reușit să contureze imaginea activităților grupului infracțional, stabilind că Georgescu ar fi jucat un rol central în întreaga operațiune. Din probele adunate, se arată că, începând cu septembrie 2021, un grup organizat format din trei persoane, inclusiv gunoi din România și Italia, a acționat coordonat pe teritoriul României și în Marea Britanie, având ca scop obținerea de câștiguri semnificative.
„Liderul grupului a facilitat contactul cu persoanele necesare pentru obținerea finanțării, iar cel de-al treilea membru a fost identificat ca reprezentant al unei instituții financiare, capabil să sprijine procesul de creditare”, a continuat Melconian.
Procurorii susțin că persoana vătămată a fost indusă în eroare prin documente false și proceduri fictive de creditare, vizite și întâlniri în România și Marea Britanie, culminând cu semnarea unui contract de creditare.
Investigarea ulterioară a relevat că una dintre entitățile prezentate ca bancă avea adresa în Uniunea Comorelor, un paradis fiscal de facto, iar banii garantați au fost transferați într-un alt cont, situat în Commonwealth of Dominica, unde investitorii străini pot obține cetățenie prin investiții.
Călin Georgescu se confruntă acum cu acuzații de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Audierile continuă la sediul DIICOT.
Jurnalist: Lavinia Serbanescu